Nha Sai Gon Corp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – XÂY DỰNG
& KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

---------------

Số: …………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o------

Tp.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu vào HĐQT

và Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015-2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn;

- Biên bản họp của HĐQT số 08/2015/BB-HĐQT ngày 25 tháng 06 năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng & Kinh doanh Nhà Sài Gòn (SCREC) thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 như sau:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT):

§ Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020: là 07 thành viên

§ Nhiệm kỳ: là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

§ Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế

§ Điều kiện đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần trở lên của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến dưới 20% được cử 1 người; từ 20% đến dưới 30% được cử 2 người; từ 30% đến dưới 40% được cử 3 người; từ 40% đến dưới 50% được cử 4 người; từ 50% đến dưới 60% được cử 5 người; từ 60% đến dưới 70% được cử 6 người; từ 70% trở lên được cử 7 người.

§ Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện của cổ đông tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

2. Ban Kiểm soát (BKS):

§ Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 - 2020: là 03 thành viên.

§ Nhiệm kỳ: 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

§ Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế.

§ Điều kiện đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần trở lên của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ 10% đến dưới 30% được cử 1 người, từ 30% đến dưới 50% được cử 2 người, từ 50% trở lên được cử 3 người.

§ Tiêu chuẩn ứng cử viên:

- Là cổ đông hoặc người khác do cổ đông đề cử;

- Thành viên Ban kiểm soát có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được giữ các chức vụ quản lý trong Công ty;

- Trong Ban kiểm soát có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

- Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty;

- Có trình độ đại học;

- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc; Kế toán trưởng Công ty; vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT/BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Văn bản chứng nhận nắm giữ cổ phần CTCP Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn (SCREC) liên tục trong ít nhất 06 tháng tính tới thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2015 (30/06/2015.) (ví dụ: Bản sao sao kê Tài khoản Giao dịch chứng khoán hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần… );

- Bản sao có công chứng: CMND, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn nhiệm kỳ 2015 - 2020, được gửi trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình đảm bảo đến Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh Nhà Sài Gòn. Địa chỉ: 78 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 3823 1374; Fax: (08) 3822 3048.

Thời gian nhận hồ sơ: đến 16 giờ ngày 10/07/2015 Hội đồng quản trị SCREC sẽ xem xét hồ sơ ứng cử viên và trình Đại hội.

Sau thời gian nhận hồ sơ, Công ty CP Đầu tư – Xây dựng và KDN Sài Gòn chúng tôi chưa nhận được đầy đủ thư về hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Quý cổ đông gửi về Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sẽ họp chốt danh sách nhân sự và trình Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi

- Lưu VT,HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÝ THÀNH CHÂU