CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN
1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu
5. Thông qua dự thảo chương trình Đại hội.
6. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017.
7. Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị năm 2016 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
9. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình họat động SXKD năm 2016.
10. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức theo kết quả hoạt động SXKD năm 2016.
11. Thông qua tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
12. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
13. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2017.
14. Thảo luận và biểu quyết thống nhất về các nội dung xin ý kiến tại đại hội
15. Thông qua đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2015-2020
16. Thông qua tờ trình dự kiến danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020.
17. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát:
· Thông qua thể lệ bầu cử
· Bầu cử
18. Công bố kết quả bầu cử.
19. Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội.
20. Tuyên bố bế mạc Đại hội.