Tp.Hoà Chí Minh, ngaøy       thaùng 04  naêm 2014

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

C.TY CP ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ SÀI GÒN

1.      Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2.      Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

3.      Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4.      Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và  Đoàn thư ký.

5.      Thông qua  dự  thảo chương trình Đại hội.

6.      Thông qua  báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

7.      Thông qua  báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng họat động năm 2014.

8.      Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về họat động SXKD năm 2013.

10. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2013.

11. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn  đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

12. .Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2014.

13. Thảo luận và biểu quyết.

14. Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội.

15. Tuyên bố bế mạc Đại hội.