Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25  tháng 06  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ –XÂY DỰNG VÀ KDN SÀI GÒN

 

 

1.      Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;

2.      Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;

3.      Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

4.      Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch;

5.      Thông qua danh sách Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu;

6.      Thông qua chương trình Đại hội;

7.      Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015;

8.      Thông qua báo cáo tổng kết họat động quản trị  của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 và định hướng hoạt động quản trị  nhiệm kỳ 2015-2020;

9.      Thông qua báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát;

10. Thông qua báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán của Công ty năm 2014;

11. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014;

12. Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hợp tác đầu tư và vay vốn triển khai thi công hạ tầng dự án khu nhà ở Phường Phú Mỹ-Quận 7;

13. Thông qua tờ trình xin ý kiến cổ đông bổ sung ngành nghề vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về thi công lắp đặt hệ thống điện dân dụng;công nghiệp các công trình xây dựng và những ngành nghề phù hợp với Luật doanh nghiệp mới

14. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2015;

15. Thông qua tờ  trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

16.  Thông qua tờ trình bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020;

17. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020;

§  Thông qua danh sách đề cử, ứng cử  thành viên HĐQT

§  Thông qua thể lệ bầu cử.

§  Bầu cử

§  Công bố kết quả bầu cử

18. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;

19.  Tuyên bố bế mạc Đại hội.

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

LÝ THÀNH CHÂU